Start 
Przegląd wydarzeń Zagrożenia terrorystyczne USA, 5.05.2010
SEC śledzi źródła finansowania terroryzmu
Przegląd wydarzeń Zagrożenia terrorystyczne USA, 5.05.2010
SEC śledzi źródła finansowania terroryzmu
|
SEC śledzi źródła finansowania terroryzmu USA, 5.05.2010 |
|
|
|
|
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC) wszczęła obszerne dochodzenie w sprawie firm prowadzących interesy z krajami wytypowanymi przez Komisję jako finansujące terroryzm.Departament Stanu sprecyzował że chodzi o Kubę, Iran, Sudan i Syrię. Przedstawiciele komisji chcą ustalić czy transakcje nie są wykorzystywane do wspierania działalności terrorystycznej. Narzędziem do zweryfikowania sytuacji są pisma, które Komisja wystosowała do kilku przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej oraz energetycznej.(Niestety brak informacji jakie firmy otrzymały takie pisma). Pyta w nich o wewnętrzne metody regulacji stosowane przez firmy, mające przeciwdziałać korupcji w wytypowanych państwach. Podjęte działania mają na celu wykrycie ewentualnych naruszeń postanowień amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). Ponadto do części firm SEC zwróciło się o informacje na temat obrotu handlowego z którymkolwiek z wytypowanych krajów, bowiem amerykańskie prawo federalne co do zasady nie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązku publikowania sprawozdań finansowych. To nie pierwsza tego typu akcja SEC. W 2007 roku Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej listę firm, które prowadziły interesy z krajami uznanymi za finansujące terroryzm.Po protestach firm lista została usunięta. źródło: Wall Street Journal |